În perioada 16–17 septembrie 2025, membrii-procurori ai Consiliului Superior al Procurorilor au participat la Conferința „Bunele practici în utilizarea investigațiilor financiar-paralele”.

Conferința a fost organizată de Procuratura Generală, cu implicarea Consiliului Superior al Procurorilor, Centrului Național Anticorupție și a Facilității Globale EU AML/CFT, reunind experți internaționali și reprezentanți ai instituțiilor naționale de aplicare a legii, inclusiv Procuratura Generală, Procuraturile specializate, Institutul Național al Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor etc.

Sesiunile conferinței au cuprins teme privind cooperarea juridică internațională în investigațiile financiare, consolidarea competențelor procurorilor și judecătorilor, procedurile și instrumentele de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni, precum și participarea Republicii Moldova la mecanismul internațional de evaluare și monitorizare a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (FATF/MONEYVAL).

În calitate de vorbitori au participat și președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, și membra-procuror Aliona Nesterov, contribuind, alături de ceilalți invitați, inclusiv experții internaționali din cadrul Facilității Globale EU AML/CFT, la discuții și schimbul substanțial de expertiză și bune practici desfășurat pe parcursul evenimentului.

Platforma de dialog a creat cadrul necesar pentru identificarea soluțiilor aplicabile și consolidarea cooperării interinstituționale în domeniul investigațiilor financiar-paralele și combaterea infracțiunilor de spălare de bani și crimă organizată. 

 Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor

17.09.2025